Bajo estrictos lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo, en la provincia de Tucumán, una serie de allanamientos en el marco de una investigación por lavado de activos que involucra a un grupo familiar. La presunta organización estaría encabezada por un individuo conocido como “El Petiso David”, actualmente detenido tras protagonizar un enfrentamiento armado en septiembre último y también sospechado de contrabando de estupefacientes.
La investigación tuvo su origen el 23 de agosto de 2024, cuando la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo del Dr. José Agustín Chit, con la intervención de la Secretaría de la Dra. Julia Vitar, requirió la colaboración del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA para la elaboración de un perfil patrimonial del principal investigado, popularmente conocido como “El Petiso David”, y de su núcleo familiar.
Como resultado de ese análisis, los investigadores federales establecieron que ninguno de los sujetos involucrados podía justificar viajes, titularidades de vehículos y propiedades, consumos con tarjetas de crédito ni transferencias bancarias. El estudio comprendió a un total de 14 personas, sin que ninguna de ellas registrara actividades económicas formales que respaldaran la magnitud de los movimientos de dinero detectados.
En forma paralela, la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) aportó un dato de especial relevancia: se detectaron múltiples acreditaciones monetarias de importante cuantía, carentes de justificación, realizadas durante el período 2023–2024 a favor de tres personas en particular, entre ellas dos hijos de “El Petiso David” y su actual pareja.
Balacera, tenencia de drogas y captura del “Petiso David”
La cronología de los hechos se remonta a un episodio ocurrido en la ciudad de Tafí Viejo. Allí, el 21 de septiembre del corriente año, se produjo un enfrentamiento armado entre integrantes del denominado “Clan Ale” y miembros del clan “Los Gardelitos”, grupo liderado por “El Petiso David”. A raíz de ese hecho se inició una causa por “abuso y tenencia de armas”, que derivó posteriormente en la entrega voluntaria del principal investigado, quien quedó detenido el 6 de octubre último.
Para ese momento, el sospechoso ya se encontraba bajo investigación por la presunta tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización. En ese marco, la justicia había ordenado el allanamiento de su domicilio ubicado en la localidad de Yerba Buena, procedimiento durante el cual el personal policial incautó un total de 5 kilogramos de marihuana.
Constataciones domiciliarias y allanamientos
Con el avance de las pesquisas, los efectivos llevaron adelante diversas tareas de identificación y verificación de domicilios vinculados a los imputados. En consecuencia, el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, a cargo del Dr. José Manuel Díaz Vélez, con intervención de la Secretaría Penal del Dr. Javier Remis, dispuso la realización de once allanamientos: siete de ellos en San Miguel de Tucumán, sobre las calles La Plata, Esteban Echeverría, Thames, los pasajes Pedro Medrano y Santillán, y el Barrio 120 Viviendas; y otros cuatro en la localidad de Yerba Buena, en las arterias General San Martín, Anzorena y el Barrio 240 Viviendas.
Los procedimientos se desarrollaron con el apoyo de la Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales, la Dirección General de Agencia Regional Federal NOA–Tucumán, las Divisiones Antidrogas Tucumán y Antidrogas Río Hondo, la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Tucumán Sur, la División Unidad Operativa Federal Concepción de Tucumán y la División Unidad Táctica de Intervención Federal NOA–Tucumán.
Como resultado de los operativos, se secuestraron 17 teléfonos celulares, cinco computadoras, ocho boletos de compraventa de vehículos y un título de propiedad automotor, tres automóviles, 750.000 pesos en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos tablets, un pendrive, una tarjeta de memoria, cuatro pasaportes, tres cámaras de videovigilancia y diversa documentación considerada de interés para la causa.
La investigación continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas medidas judiciales. Todos los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa instruida por el delito de lavado de activos, tipificado en el Artículo 303 del Código Penal.