En un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) materializaron dos allanamientos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe a una empresa dedicada a la fabricación de productos farmacológicos, sustancias medicinales y productos botánicos por el ingreso y egreso de materiales eludiendo los respectivos controles aduaneros.
La presente causa tuvo su origen en junio a través de un pedido de la Unidad Fiscal de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario M.P.F. a cargo de la Dra. Soledad García a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario(DUOIER) , perteneciente a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina para que se realicen investigaciones tendientes a fin de comprobar distintos datos respecto a una empresa dedicada a los insumos botánicos y de farmacia.
En consecuencia, los detectives comenzaron con las tareas de campo mediante las cuales se constató que la citada firma, introducía al país y despachaba al exterior mercadería farmacológica, medicinal y botánica eludiendo los controles de la Aduana Argentina, utilizando para ello el uso de rutas no autorizadas, con el fin de evitar el pago de impuestos y regulaciones vigentes del Estado Nacional.
Con el caudal probatorio obtenido por los federales, la Unidad Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías de Rosario a cargo del Dr. Julio Vera Barros, las correspondientes órdenes de allanamientos para los inmuebles de la firma, ubicados en las calles Hilario de la Quintana y Rodrigo M. Ross.
Durante los procedimientos, se notificó de la causa a un hombre, argentino y mayor de edad. Además, se secuestraron más de 17 millones de pesos,7000 dólares, discos rígidos y dos notebooks con información de relevancia para la causa, biblioratos, liquidaciones y contratos sobre operaciones y exportaciones de la empresa.
Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero-Contrabando).